Buenos días, en ocasiones ocurre que nos encontramos
noticias publicadas en las que no se informa de un fraude al seguro, sino que
se hace sobre otro hecho distinto, pero que también puede estar relacionado con
un fraude al seguro aunque la noticia no lo mencione.
Así por ejemplo la semana pasada se informaba de un delito sobre la seguridad
vial, pero relacionada con los fraudes en los siniestros que se producen en las
carreras ilegales.
Esta semana se trata de un fraude documental y fiscal, pero que también tiene
una parte de fraude al seguro aunque la noticia tampoco lo mencione.
Se trata de una organización que adquirían vehículos por renting o por leasing,
para posteriormente falsificar su documentación y venderlos tanto en países del
este, como incluso dentro de España.
El modus operandi del que se informa en la noticia hace pensar que en la
mayoría de casos se ha producido un falso robo declarado por la persona o
empresa que contrataba el renting o lo adquiría por leasing, ya que en algunos
casos eran empresas ficticias, pero en otros, tal y como publica la noticia
eran adquiridos a nombre de colaboradores de la organización.
Parece por tanto que los falsos robos continúa siendo una solución “mágica”
para hacer “desaparecer” vehículos, limpiando el rastro, desvinculándose de la
operación y encima recibiendo una indemnización que habrá que sumar a la de la
venta ilegal del vehículo, lo cual aumentará la rentabilidad de la actividad
delictiva.
La noticia por tanto parece estar relacionada con la impresionante cifra de 100
vehículos robados en España al día.
Un saludo
Josu Martínez
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Detenidas 82 personas y recuperados 58 vehículos en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos
Creaban empresas para contratar servicios de renting o leasing de vehículos que, tras falsificar la documentación, eran destinados a la venta tanto en España como en distintos países europeos. El fraude podría ascender a más de diez millones de euros.
Fuente: Postventa
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas y recuperado 58 vehículos de alta gama, en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos llevada a cabo en más de 20 provincias. Conformaban una organización fuertemente estructurada en seis núcleos, cada uno con su propia estructura, pero interrelacionados entre sí, en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona.
Según informa la Policía Nacional, creaban empresas por todo
el país para contratar servicios de renting o leasing de vehículos que
posteriormente, tras falsificar la documentación, eran destinados a la venta
tanto en España como en distintos países europeos. Se estima que el fraude
producido por la organización asciende a más de 10.000.000 de euros y a los
arrestados se les imputan entre otros delitos de pertenencia a organización
criminal, estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental, extorsión y
blanqueo de capitales.
La investigación se inició en febrero del año pasado cuando
se detectó en la frontera de Eslovenia a una persona de nacionalidad rumana a
bordo de un vehículo con el permiso de circulación falsificado. El turismo,
propiedad de una empresa de renting española, había sido matriculado diez días
antes en la localidad de Murcia y entregado en esa ciudad al administrador de
una empresa con sede en Barcelona.
Poco después, otra persona intentó cruzar la misma frontera
con otro vehículo de similares características, también con la documentación
falsificada, un contrato de compraventa ficticio y también propiedad de una
empresa de renting española, que igualmente había sido matriculado días antes y
entregado en la localidad de Murcia al administrador de otra mercantil con sede
en Almería.
De esta forma, dos empresas presuntamente no relacionadas y
con sedes en diferentes capitales, contrataron y recibieron vehículos en Murcia
que acabaron cruzando la frontera de Eslovenia con la documentación
falsificada. Los agentes también descubrieron que las dos personas que
conducían los vehículos habían entrado en España en avión días antes con
billete solo de ida y que no era la primera vez que lo hacían.
A partir de estas informaciones se produjeron las primeras
detenciones por los delitos de estafa y falsedad documental y se inició una
investigación que, de manera ininterrumpida, ha permitido la identificación y
la detención a lo largo de todo el territorio nacional de todos los integrantes
de la organización criminal, desarticulando hasta seis núcleos de tráfico
ilícito de vehículos, cada uno con su propia estructura pero interrelacionados
entre sí, en Alicante, Madrid, Murcia, Jaén, Almería y Tarragona.
Creación de empresas
La Policía Nacional señala que la dinámica de esta
organización criminal consistía en la creación o la utilización de empresas
dedicadas a diferentes actividades y con sedes repartidas por toda la geografía
nacional, para contratar servicios de renting o leasing de vehículos, si bien,
también utilizaba a personas físicas "mulas" para estas
contrataciones.
Una vez que los vehículos estaban en poder de la
organización, se realizaba la falsificación de los documentos necesarios, y
mediante contratos de compraventa ficticios los trasladaban hasta países
europeos, donde se ofrecían a bajos precios a otros entramados delincuenciales
que a su vez los vendían a compradores de buena fe. Los investigadores
detectaron que, en algunos casos y siguiendo la misma metodología, los
vehículos también eran vendidos dentro del territorio nacional.
Conseguidores y “mulas”
La organización estaba fuertemente estructurada y conformada
por personas que tenían diferentes roles muy definidos dentro de ella. Así,
estaban los conseguidores, que mediante empresas o en su propio nombre obtenían
los vehículos para posteriormente cederlos a la organización. Los
intermediarios o tratantes se encargaban de vender o introducir los vehículos
en el mercado legal, otros realizaban las gestiones y la documentación
necesarias para lograr la transferencia de los automóviles.
Contaban también con "mulas" que, a cambio de una
compensación económica, facilitaban su identidad para llevar a cabo el cambio
fraudulento de titularidad de los coches y con responsables de establecimientos
y negocios de compraventa que realizaban las transacciones.
Durante la operación se ha detenido a 82 personas de
nacionalidad española y rumana en diferentes provincias del territorio nacional
y se han practicado registros en domicilios, sedes jurídicas de empresas y
establecimientos dedicados a la compraventa de vehículos. En el operativo se
han intervenido 58 vehículos de alta gama, tres cabezas tractoras valoradas en
más de 400.000 euros, más de 24.000 euros en efectivo, multitud de
documentación y útiles necesarios para la falsificación.
